Um venezuelano foi acusado nos Estados Unidos de participar de um esquema de lavagem de cerca de US$ 1 bilhão em fundos ilícitos usando criptomoedas , em uma das investigações mais significativas envolvendo criptomoedas e fluxos financeiros suspeitos em grande escala, informou o escritório do procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia. A denúncia criminal aponta que o acusado, identificado como Jorge Figueira, 59 anos, utilizou uma complexa rede de contas bancárias, carteiras de criptomoedas, bolsas de ativos digitais e empresas de fachada para movimentar e dissimular a origem e destino de recursos escusos, segundo documentos judiciais obtidos pelo DOJ. De acordo com a acusação, Figueira supostamente converteu quantias ilícitas em criptomoedas e transferiu essas moedas por meio de uma série de carteiras digitais, buscando ocultar a verdadeira natureza dos fundos de agências de fiscalização. O esquema envolveria o envio dos criptoativos a provedores de liquidez para a troca por dólares, que então eram depositados em contas bancárias controladas por ele antes de serem remetidos aos beneficiários finais, incluindo indivíduos e empresas em várias partes do mundo, como Colômbia, China, Panamá e México. Investigadores do Federal Bureau of Investigation (FBI) descreveram a operação como uma conduta que “representa uma ameaça profunda ao sistema financeiro e à segurança pública”, destacando o uso de wallets criptográficas para mascarar transações...