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Polícia Federal bloqueia quase um bilhão de reais em operação contra lavagem com criptomoedas
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Nota Editorial
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A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã da quinta-feira (26) a segunda fase da Operação Narco Azimut . A ação reprime um vasto esquema criminal de lavagem de capitais e evasão de divisas.
O grupo criminoso atuava de forma intensa nos estados de São Paulo e Santa Catarina, de acordo com informações divulgadas pelas autoridades.
Cerca de cinquenta policiais saíram às ruas para cumprir 26 mandados judiciais . As ordens de busca apreensão e prisão temporária partiram da Quinta Vara Federal da cidade de Santos.
Os agentes visitaram endereços nos municípios paulistas de São Paulo, Ilhabela e Taboão da Serra . A operação policial também alcançou a cidade de Balneário Camboriú no litoral catarinense.
Rastro do dinheiro sujo
As investigações revelam uma estrutura complexa para a ocultação de riqueza. Os criminosos utilizavam empresas de fachada e contas de terceiros para enganar as autoridades fiscais.
A movimentação financeira investigada ultrapassou a marca de 260 milhões de reais.
Para transferir essa fortuna os suspeitos recorriam a grandes saques de dinheiro em espécie e remessas bancárias. O esquema também envolvia o uso massivo de criptomoedas para enviar recursos ao exterior.
A Justiça determinou um golpe contra a base financeira da organização. Assim, o judiciário ordenou o sequestro imediato de bens e contas bancárias dos investigados.
O bloqueio de recursos imposto pelo tribunal atinge o limite de 934 milhões de reais.
As autoridades federais também...
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