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Auditor fiscal de SP é preso ao se recusar a entregar carteira de criptomoedas
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Nota Editorial
Artigo informativo com análise aprofundada sobre o tema. Vale a pena conferir o conteúdo completo para ter uma visão mais abrangente.
A recusa em informar a chave privada para uma carteira de criptomoedas levou à prisão do auditor fiscal Fernando Alves dos Santos, da Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda de São Paulo). O juiz Paulo Fernando Deroma De Mello apontou em sua decisão que essa ação é o equivalente a destruir provas.
Conforme reportagem da Folha de S. Paulo , a prisão ocorreu no âmbito da Operação Fisco Paralelo, que investiga um esquema bilionário de liberação indevida de créditos de ICMS dentro do órgão. Essa é mais uma etapa da Operação Ícaro, que ficou famosa por resultar na prisão do dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, e um diretor da rede FastShop.
Fernando Alves dos Santos é suspeito de receber propina para fazer movimentações dentro da secretária e conceder créditos tributários indevidos para empresas . A investigação aponta que Santos fazia alterações nos cadastros para redirecionar os processos para si mesmo e controlar os trâmites.
A reportagem também afirma que consta na investigação que Santos era o elo entre fiscais e consultorias grandes, que representam empresas como Carrefour, Kalunga, Casas Bahia, Caoa e Center Castilho. O auditor também é acusado de promover o esquema ilícito junto com outros colegas na secretaria.
Operação Ícaro
Em agosto do ano passado, foi feita a primeira etapa da Operação Ícaro. Na ocasião, foram presos o fundador da rede de farmácias Ultrafarma, Sidney Oliveira, e Mário Otávio Gomes, diretor estatutário da Fast Shop. Junto com...
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